मुख्य बातें
- ED ने रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया।
- छापेमारी पंजाब, चंडीगढ़ और जीरकपुर में प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ हुई।
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी के ठिकानों पर दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए।
- गिरफ्तारी मोहाली के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में हुई।
रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर्स की गिरफ्तारी
ED ने दिल्ली में की कार्रवाई, मोहाली प्रोजेक्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय ने प्रमोटर प्रवीण और नीरज कंसल को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर मोहाली के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
यह गिरफ्तारी पंजाब, चंडीगढ़ (Chandigarh) और जीरकपुर (Jirakpur) में हुई छापेमारी के बाद हुई, जहां ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली।
छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने कंपनी के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात जब्त किए।
यह कार्रवाई ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत की गई, जिसमें कंपनी के वित्तीय लेनदेन और धोखाधड़ी की जांच की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और जांच का दायरा
मोहाली के प्रोजेक्ट में फंड ट्रांसफर और फर्जीवाड़े का खुलासा
कंपनी पर आरोप, करोड़ों रुपये का फंड बाउंस, और संदिग्ध लेनदेन
ईडी की जांच के मुताबिक, कंपनी ने मोहाली के कराला गांव में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 32.67 करोड़ रुपये के चेक जारी किए, जो बाउंस हो गए।
जांच में पता चला है कि कंपनी पर GMADA (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) का काफी पैसा बकाया है।
कंपनी ने प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से पैसे जुटाए और फिर इन फंड्स को अपनी सहयोगी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया।
संदिग्ध लेनदेन और पैसे की लेयरिंग की भी पुष्टि हुई है, जिससे फंड का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है।
ED ने इस मामले में दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली और सुमित बंसल जैसे अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की है।
यह कार्रवाई मोहाली और जिरकपुर (Jirakpur) इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ फाइनेंशियल गड़बड़ियों और प्रोजेक्ट में देरी की जांच के बीच हुई है।
